El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, Título III, artículo 18, ha acordado convocar JuntaGeneral Extraordinaria de los socios, que se celebrará en el domicilio social,Carretera de Tarragona, Kilómetro 90, de Lleida, el próximo día 25 de Marzo de2011, a las dieciseis treinta horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar bajo el siguiente:

Orden del día

PRIMERO.-Remodelación del Consejo de Administración de la Sociedad.
SEGUNDO.-Ruegos y preguntas
TERCERO.-Aprobación en su caso , del acta de la propia Junta

Los señores accionistas podrán consultar en el domicilio social antes indicado y, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a laaprobación de la Junta.

Lleida, 15 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.-Josep Mª Garrigó i Franco
Visto Bueno La Presidenta del Consejo de Administración.- Doña Isabel Ligros Ferrer.

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Complemento a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria

De acuerdo a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 25 de Marzo de 2011, en el domicilio social de Frigoríficos Urgel S.A.,sito en Carretera Tarragona Kilómetro 90 de Lleida, Doña María Rosa Ferrer Gil y Doña Isabel Ligros Ferrer, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 delTexto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cumpliendo la condición de accionistas de más del cinco por ciento del capital social, solicitan se incluya como complemento a la convocatoria los siguientes apartados:

a.- Separación de miembros del Consejo de Administración
b.- Determinación del número de componentes del Consejo de Administración.
c.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Dichos apartados quedarán incluidos en el punto Primero del orden del día.-Remodelación del Consejo de la Sociedad.

En Lleida, 3 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.-Josep Mª Garrigó i Franco
Vº Bº La Presidenta del Consejo de Administración.- Dª Isabel Ligros Pérez.

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